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- 作者： 《文史知識》編輯部編
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內容來自YAHOO新聞
中國銀行涉洗錢案 佛羅倫斯開庭
（中央社記者鄭傑憶羅馬17日專電）佛羅倫斯檢察官指出，在代號「錢河」的案件中有299人涉嫌洗錢，多數是中國移民，包括中國銀行米蘭分行的4名高階經理。
2006到2010年間，在義大利的中國大陸移民非法匯出約50億歐元（約新台幣1866億元），這些金錢多來自地下經濟。
根據義大利媒體報導，佛羅倫斯檢察官蒙費里尼（Giulio Monferini）的起訴書指出，中國銀行（Bankof China）的米蘭分行因為沒有通報可疑的匯款，4名高階主管也被列為被告。在約50億歐元的非法匯款中，約22億歐元是從這家銀行匯出。
然而，16日開庭時僅有4名義大利被告出席。許多中國移民使用假名或是人頭匯款，讓檢察官在追查真實涉案人的名字時面臨困難。目前有52家中國移民的企業、22間公寓、4間商店和上百輛的汽車遭查扣。
蒙費里尼的調查也揭露了佛羅倫斯鄰近城市普拉托（Prato）的華人地下經濟。根據官方數據，人口不到20萬的普拉托有1萬6000名中國移民，若計入非法移民，一般推估高達5萬人，多數華人從事「快時尚」（fast fashion）的成衣製造。
義大利新聞社（ANSA）指出，起訴的原因包括洗錢、非法匯款到國外、逃稅等，其中約20人還涉及組織犯罪。匯出的款項主要來自在黑市中販售布料、皮件，以及非法經營的糕餅店與餐館。這些商業活動還涉及剝削非法移民黑工和大量的仿冒品。
「共和報」指出最引人矚目的個案是，6名中國大陸移民企業家從未申報任何所得，卻總共匯出了600萬歐元。
移民主要是透過位在托斯卡尼（Tuscany）、倫巴底（Lombardy）和拉希奧（Lazio）等大區的匯款公司「錢對錢」（Money 2 Money）轉出，為了逃避追查，許多匯款化整為零，以999歐元的金額匯出。
佛羅倫斯郵報（Firenze Post）表示，中國銀行從這些匯款中獲得將近76萬歐元的佣金，因此偏袒洗錢行為。然而面對指控，中國銀行回應，「始終遵守義大利和國際的反洗錢規範運作」。1050317
新聞來源https://tw.news.yahoo.com/中國銀行涉洗錢案-佛羅倫斯開庭-112638878.html
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